Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка с несколькими офисными помещениями, через который прошло не менее 250 млн руб. Задержаны три жительницы города, которые были бухгалтерами в теневой финансовой структуре, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что незаконными банковскими операциями занималась организованная группа. Задержанные жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства, заявили в региональном главке.
«В общей сложности с 2022 по 2025 годы банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллионов рублей, — сообщили в ведомстве. — Организованная группа брала за свои услуги 15%». Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
В региональном управлении МВД также рассказали о проведенных обысках по делу: силовики нагрянули в 18 жилых и 3 офисных помещения. «Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — добавили правоохранители.
В 2021 году в Северной столице раскрыли основанный домохозяйками подпольный банк. Тогда сотрудники экономической полиции задержали «теневых» банкиров, за несколько лет обналичивших порядка 500 млн руб.
Повтор публикации от 06.03.2026
