Руководитель службы безопасности компании из сферы гостиничного бизнеса «Северная Ривьера» Денис Иванов стал фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
По данным агентства, Иванов был задержан еще 13 февраля. В том же месяце ему предъявили обвинение по ч.1 ст210 УК РФ («создание преступного сообщества») и пп. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). В деле также упоминается генеральный директор ООО «Элизиум», владеющего одноименной галереей в Гороховском переулке в Москве, — Егор Молчанов. О том, что ему предъявили обвинение в двух эпизодах незаконной банковской деятельности, совершенных в составе преступного сообщества (ч.2 ст.210 и пп. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ), «Коммерсантъ» писал еще в конце прошлого года.
По данным СПАРК, ООО «Северная Ривьера» зарегистрировано в Ленинградской области в сентябре 2022 года. По итогам 2024 года ее выручка достигла 246,9 млн руб., что более чем вдвое выше показателя предыдущего года. Также в 1,5 раза, до 201,6 млн руб., вырос чистый убыток. Владельцем 100% компании является Дмитрий Школьный.
Адрес юрлица «Северной Ривьеры» совпадает с адресом, указанным в контактах комплекса отдыха «Семь озер». Он расположен на берегу озера «Красногвардейское» в районе Карельского перешейка. В его состав входит более 10 коттеджей, рестораны, СПА и банный комплексы.
РБК Петербург направил запрос в компанию и Следственное управление СК РФ по Ленобласти. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что не имеют отношения к уголовному делу против Дениса Иванова.
