Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали пятерых членов организованной преступной группы, которые действовали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Самары. Группой руководил гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. За два года иностранец с сообщниками вывели за границу более 2,5 млрд руб.
Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Установлено, что гражданин Латвии контролировал сеть микрокредитных организаций и в период с 2022 по 2024 годы давал им распоряжение осуществлять транзакции за границу для личного обогащения, отметили в ведомстве.
«Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа», — заявили в СК. В ведомстве обратили внимание, что двое обвиняемых также переводили средства в поддержку вооруженных формирований Украины и обеспечивали их транспортом, который использовался «для террористической деятельности на территории РФ».
Пять членов ОПГ задержаны, еще один объявлен в международный розыск. Злоумышленников обвиняют в содействии террористической деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях, заключила Светлана Петренко. Следователи задержали подозреваемых совместно с управлениями ФСБ по Москве, Московской и Самарской областям, а также сотрудниками центрального аппарата ФСБ.
В июле этого года Калининский районный суд Петербурга приговорил вoсемь человек к различным тюремным срокам из-за мошенничества, сoвершенного в составе организованной преступной группы. Они воровали денежные средства у пожилых петербуржцев, пользуясь мошеннической схемoй «Ваш родственник попал в ДТП».
